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兴业银行分行原总监利用放贷受贿70余万

2017-10-22 23:16

  法制晚报讯(记者张莹)兴业银行泉州分行企业金融市区业务五部原总监陈耕,利用负责给企业发放贷款的职务便利受贿70余万元。《法制晚报》记者近日获悉,福建省泉州市中级法院终审以受贿罪判处陈耕有期徒刑3年8个月。

  陈耕先后担任兴业银行泉州分行鲤城支行副行长、新门支行副行长、行长、企业金融事业部公司业务五部总经理、企业金融市区业务五部总监等职务。

  法院查明,2004年至2013年间,被告人陈耕在先后担任兴业银行泉州分行新门支行副行长、行长、企业金融事业部公司业务五部总经理、企业金融市区业务五部总监等职务期间,利用授信贷款前调查、授信贷款材料审核报批、贷款发放、续贷手续办理等职务便利,非法收受17人贿赂现金55万元和价值18.2万元的购物卡,为上述人员及企业在信贷业务办理或转贷业务介绍、保障资金安全等方面予以支持和关照。

  根据法院查明的事实,陈耕受贿的时间跨度很长,向陈耕行贿的,多数是企业的法人代表,包括房地产、服饰、装饰、汽配、物流等各个行业企业。

  值得注意的是,检方了这样的受贿新的方式:福建神州电子股份有限公司代表人王某为了感谢和继续取得陈耕对该公司在兴业银行泉州分行信贷业务等方面的支持和关照,贿送给陈耕41万元和价值2.1万元的购物卡。

  其中的41万元是这样送出去的:2011年下半年,陈耕筹集了1500万元出借给王某,约定月利率为4.2%,后陈耕告知王某当月利息可少付20万元,王某仍按原约定利率支付利息63万元;2012年5、6月间的一天,陈耕又告知王某当月利息可少付21万元,后王某又按原约定利率支付利息63万元。

  审理期间陈耕辩解称,王某以“多汇利息”方式支付受贿款不是事实,其无相应的资金账户汇入、汇出凭证或会计记账凭证,仅以其供述及王某的证言难以认定,且无论是否存在多付利息情形,均属于自愿按约定利息支付,是正常的民间借贷关系。

  陈耕认为,出借资金具有一定的投资风险,并非利用职便谋取利益的“权钱交易”,主观上不具有受贿故意,不构成受贿罪。

  苏某福建泉州大华2005年至2009年的春节期间5次送购物卡共计价值1.5万元

  蓄电池有限公司2010年和2012年的春节期间2次送购物卡共计价值2万元

  丁某泉州至和织造2005年至2009年的春节期间5次送购物卡共计价值5万元

  曾某泉州豪信汽车贸易2006年至2011年6月的春节期间送现金6次共计6万元

  林某福建冠福现代家用2010年至2012年每年的三四月份送现金3次共计15万元

  经查,法院认为,王某“多汇利息”41万元的事实有陈耕、王某的供证及经手该笔借款的神州电子股份有限公司资金部经理杨某的证言、2011年12月至2012年6月每月收取63万元利息款的颜某工商银行账户汇款凭证等,足以认定。

  但法院同时认为,陈耕利用在银行的工作进行个人高利放贷,违反银行内部廉政管理,但出借给王某的款项系其筹集的民间闲散资金,资金经营并无借助兴业银行的业务平台,且借款方未提供任何或抵押,完全仅凭个人信誉,承担较大的资金风险,符合一般民间借贷的特征,该借贷关系更多是体现陈耕利用工作之便借机生财,属于违规违纪行为,尚不能构成犯罪。

  2017年4月14日,福建省泉州市中级法院终审以受贿罪判处陈耕有期徒刑3年8个月,并处罚金25万元。